西藏天路股份有限公司_雷火官网

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到http：//网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

2021年度，公司实现净利润100,453,311.54元。其中归属于母公司的净利润40,021,578.90元，按《公司章程》的有关法律法规计提10%法定盈余公积金19,384,758.05元，2021年度实现的可供分配的净利润为20,636,820.85元，加上2020年度剩余未分配利润1,954,604,231.41元，减去2020年度对股东的现金利润分配73,483,016.24元，2021年度可供投资者分配的利润为1,901,758,036.02元。公司拟以实施2021年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），以截止2021年12月31日的总股本918,557,327.00股为参考计算分配现金红利总额为73,484,586.16元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。

公司本年度拟分配的现金红利占2021年度实现的可供分配的净利润的356.08%，达到了《公司章程》和《西藏天路未来三年（2021年—2023年）股东回报规划》中对于现金分红比例的要求，并达到当年归属于上市公司股东净利润的30%。

2021年度，公司的主体业务是建筑业、建材业业务，并且建筑业实现区内、区外市场统筹发展。

建材业随着、山南、昌都、日喀则等地区新建水泥生产线投产，供给增加，西藏自治区重点项目尚未开工建设，需求减少，加之区外水泥逐步进入，区内水泥市场供求关系逐渐发生明显的变化，竞争逐步加剧。全区现有9家水泥熟料生产企业，拥有15条新型干法熟料生产线万吨/年，一定时期内处于供过于求状态，销售价格较去年相比下降。

报告期内，公司主要营业业务为工程承包，水泥及水泥制品生产销售，沥青及沥青制品生产销售，商品贸易和矿产品加工与销售等。

建筑方面：公司及主要控股子公司具有住建部批准的公路工程总承包壹级资质、建筑工程项目施工总承包壹级资质、市政公用工程项目施工总承包壹级资质、公路路面工程专业承包壹级资质、桥梁工程专业承包壹级资质，自治区建设厅核准的公路工程项目施工总承包贰级资质、公路路基工程专业承包贰级资质、房屋建筑工程项目施工总承包贰级资质、市政公用工程项目施工总承包贰级资质、铁路工程项目施工总承包叁级资质、水利水电工程项目施工总承包叁级资质。主要承揽建筑施工工程，包括公路、市政、桥梁、铁路、水利等施工业务，同时参与区外PPP、EPC等项目建设。

建材方面：公司建材业主要经营模式是以水泥及水泥制品为主的建材生产与销售，是公司营业收入的主要组成部分，报告期内同时开展沥青及沥青制品生产加工销售业务。公司控股2家水泥企业，即持60.02%股权的西藏高争建材股份有限公司、持64%股权的西藏昌都高争建材股份有限公司，控股1家沥青混凝土制造企业，即持51%股权的重庆重交再生资源开发股份有限公司，参股2家水泥企业，即持30%股权的西藏高新建材集团有限公司、持7.5%股权的西藏开投海通水泥有限公司。

贸易方面：公司贸易类子公司西藏天路国际贸易有限公司主要是做大宗商品贸易，紧抓固边强边的发展机遇，参与西藏地区进出口贸易。

矿产方面：作为西藏优势特色产业，公司持续将矿产业作为战略资源储备。目前公司持有西藏天路矿业开发有限公司90%的股权，持有西藏天联矿业开发有限公司80%的股权，拥有尼木县冲江及冲江西铜矿、工布江达县汤不拉铜钼矿及那曲县旁嘎弄巴铅矿的探矿权。

报告期下半年归属于上市公司股东的净利润较上半年下降9,808.13万元。主要原因：

（1）随着西藏新水泥生产线投产，西藏自治区重点项目尚未开工建设，需求减少，本报告期水泥市场受区域性影响导致销量及价格下降、运费单价上涨增加，影响归属于上市公司股东的净利润减少；

（2）公司确认的投资收益较上半年减少，主要系权益法核算的参股公司高新集团按所持股权比例计算的投资收益减少。

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

1 公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截止2021年12月31日，公司总资产141.52亿元，其中固定资产36.14亿元，流动资产84.30亿元，负债总金额75.65亿元，所有者的权利利益65.87亿元，归属于母公司的所有者的权利利益44.40亿元。实现营业收入57.77亿元，较上年同期的70.77亿元减少13.00亿元，减幅18.37%；经营成本48.43亿元，较上年同期的51.39亿元减少2.96亿元，减幅5.76%；总利润1.15亿元，较上年同期的8.99亿元减少7.84亿元，减幅87.21%；净利润1.00亿元，较去年同期的7.99亿元减少6.99亿元，减幅87.48%；归属于母企业所有者的净利润0.40亿元，较上年同期的4.37亿元，减少3.97亿元，减幅90.85%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码：600326 证券简称：西藏天路公告编号：临2022-21号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2022年4月15日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长陈林先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司2021年年度报告》和《西藏天路股份有限公司2021年年度报告摘要》。

四、审议通过了关于《公司2021年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

独立董事认为：公司本次利润分配预案符合公司所属行业真实的情况和公司战略发展需求，在维护了中小股东利益的同时，更有助于公司持续、稳健发展，符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规，赞同公司2021年度利润分配预案，同意将此预案提交公司股东大会审议。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司2021年度利润分配预案公告》（临2022-23号）。

详见同日刊登在上海证券交易所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

详见同日刊登在上海证券交易所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

详见同日刊登在上海证券交易所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

九、审议通过了关于《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》的议案

详见同日刊登在上海证券交易所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

十、审议通过了关于《公司董事会薪酬与考核委员会2021年度履职情况报告》的议案

详见同日刊登在上海证券交易所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2021年度履职情况报告》。

十一、审议通过了关于《公司2021年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》的议案

详见同日刊登在上海证券交易所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司2021年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》。

十二、审议通过了关于《公司2021年度募集资金存储放置与使用情况的鉴证报告》的议案

详见同日刊登在上海证券交易所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司2020年度募集资金存储放置与使用情况的鉴证报告》。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司关于重庆重交再生资源开发股份有限公司2021年度业绩承诺实现情况说明的公告》（临2022-24号）。

详见同日刊登在上海证券交易所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司关于相关资产业绩承诺实现情况说明的审计报告》。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（临2022-25号）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事多吉罗布先生、陈林先生回避表决，其余7名非关联董事一致通过了该议案，确认公司及控股子公司2021年度与关联方发生的关联交易金额为26,808.84万元。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司关于确认2021年度日常关联交易的公告》（临2022-26号）。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司关于变更注册资本金暨修改公司章程的公告》（临2022-27号）。

拟于2022年6月底前召开西藏天路股份有限公司2021年年度股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开地点为西藏市夺底路14号公司6610会议室，会议具体召开时间及议案另行通知。

经协商，光大银行股份有限公司分行同意为重庆重交再生资源开发股份有限公司（以下简称“重交再生”）提供8,000万元续贷款，重交再生向公司申请为8,000万元续贷款提供续担保，重庆咸通乘风实业有限公司（以下简称“重庆咸通”）同意继续以其持有重交再生的等价于本次综合授信中8,000万元的49%股份向企业来提供股权质押，即重庆咸通同意继续对公司为重交再生所提供8,000万元担保额度中的49%提供反担保。该事项符合有关法律和法规的规定，表决程序合法，没有损害中小股东的利益。因此，同意本次公司为控股子公司提供续担保，并收取1%的担保费用。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司关于为控股子公司提供续担保的公告》（临2022-28号）。

证券代码：600326 证券简称：西藏天路公告编号：临2022-22号

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2022年4月15日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。本次会议由公司监事会主席扎西尼玛先生召集，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关法律法规，经与会监事以通讯方式逐项表决，形成决议如下：

四、审议通过了关于《公司2021年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

监事会认为：公司本次利润分配预案符合公司所属行业真实的情况和公司战略发展需求，维护了中小股东利益的同时，更有助于公司持续、稳健发展，符合《公司法》《公司章程》等有关法律和法规和公司规章制度的规定。因此，我们赞同公司2021年度利润分配预案，同意将此预案提交公司股东大会审议。

详见同日刊登在上海证券交易所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

详见同日刊登在上海证券交易所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

七、审议通过了关于《公司2021年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》的议案

详见同日刊登在上海证券交易所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司2021年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》。

八、审议通过了关于《公司2021年度募集资金存储放置与使用情况的鉴证报告》的议案

详见同日刊登在上海证券交易所http：//网站上的《西藏天路股份有限公司2021年度募集资金存储放置与使用情况的鉴证报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。监事会通过了该议案，确认公司及控股子公司2021年度与关联方发生的关联交易金额为26,808.84万元。

证券代码：600326 证券简称：西藏天路公告编号：临2022-23号

●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.08元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。

●本次利润分配拟以实施2021年度权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），以截止2021年12月31日的总股本918,557,327.00股为参考计算分配现金红利总额为73,484,586.16元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生明显的变化，公司将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2022年4月15日召开了第六届董事会第十八次会议，审议并通过了《公司2021年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，同意2021年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

独立董事认为：公司本次利润分配预案符合公司所属行业真实的情况和公司战略发展需求，维护了中小股东利益的同时，更有助于公司持续、稳健发展，符合《公司法》《公司章程》等有关法律和法规和公司规章制度的规定。因此，我们赞同公司2021年度利润分配预案，同意将此议案提交公司股东大会审议。

2022年4月15日，公司召开第六届监事会第十次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，监事会认为，公司2021年度利润分配预案在综合分析行业环境、经营模式等因素的基础上制定，最大限度地考虑目前及未来的业务发展等情况，在保障公司长远发展的基础上，以更好地回报投资者。公司利润分配预案严格执行了《公司章程》等相关分红政策的规定，分红标准和比例清晰明确，审议决策程序符合法律和法规及《公司章程》的规定。

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响企业正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码：600326 证券简称：西藏天路公告编号：临2022-29号

2021年第四季度，西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”）新签施工合同1项，合同总额405,520,000.00元。具体如下：

证券代码：600326 证券简称：西藏天路公告编号：临2022-24号

关于重庆重交再生资源开发股份有限公司2021年度业绩承诺实现情况说明的公告

西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”或“公司”）通过协议转让及参与定向增发的方式完成了对重庆重交再生资源开发股份有限公司（以下简称“重交再生”或“交易对方”）51%股份的收购，依据公司与交易对方签署的《股份转让协议》及其补充协议的相关约定，公司就重交再生2021年度业绩承诺实现情况说明如下：

公司分别于2018年12月5日、2018年12月28日召开第五届董事会第三十二次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司通过协议转让及参与定向增发的方式收购重庆重交再生资源开发股份有限公司51%股份的议案》，赞同公司以现金14,017.26万元协议收购重交再生股东重庆咸通乘风实业有限公司（以下简称“咸通乘风”）、陈先勇、嘉兴臻胜股权互助基金合伙企业、宁波君润科胜股权投资合伙企业持有的40%股权（对应股份数26,280,000股）并以5.33元/股的价格认购重交再生定向增发的14,750,000股股票（对应股权比例为11%）。

重交再生于2019年10月28日正式取得中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中证登”）出具的《证券登记过户确认书》，将上述现金收购的重交再生40%股权（对应股份数26,280,000股）过户至公司名下；于2020年3月3日取得中证登出具的《股份登记确认书》，重交再生向公司本次定向增发的1,475.002万股股份已于2020年3月2日完成登记，新增股份可转让日为2020年3月3日，重交再生本次定向增发完成相关登记手续后，公司持有重交再生51%股权，对应股份数41,030,000股。

具体内容详见公司于2020年3月4日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站上披露的《西藏天路股份有限公司关于通过协议转让及参与定向增发收购重庆重交再生资源开发股份有限公司51%股份的进展公告》（临2020-04号）。

根据公司与交易对方签署的《股份转让协议》及其补充协议，本次收购相关的业绩承诺与补偿安排如下：

咸通乘风和陈先勇同意，重交再生在2018年至2021年合并报表口径下扣除非经常性损益后归属母公司所有的净利润应不低于2,900万元、3,200万元、3,600万元以及4,100万元。如本次股份转让能够在2018年完成交割，则业绩承诺期应为2018年至2020年，如本次股份转让未能在2018年完成交割，则业绩承诺期为2019年至2021年。

上述业绩承诺公司应聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对相应承诺年度内实际实现的净利润及差异情况出具《专项审计报告》。

若重交再生在单个承诺年度实现的累计净利润数低于累计承诺净利润数，则西藏天路可要求咸通乘风以现金形式对西藏天路进行业绩补偿，陈先勇对补偿义务承担连带责任。相应的补偿原则如下：

当年应补偿金额数=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）×西藏天路届时持有标的公司的股权比例－累计已补偿金额

按照公司与交易对方签署的《股份转让协议》及其补充协议，咸通乘风和陈先勇对重交再生2021年度的业绩承诺额为4,100万元，根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2022年4月15日出具的“中天运核字[2022]第90182号”《西藏天路股份有限公司关于相关资产业绩承诺实现情况的说明审核报告》，重交再生2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的纯利润是4,435.46万元，高于2021年度业绩承诺额335.46万元，咸通乘风和陈先勇对重交再生2021年度的业绩承诺已经实现。

2、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中天运核字[2022]第90182号”《西藏天路股份有限公司关于相关资产业绩承诺实现情况的说明审核报告》

证券代码：600326 证券简称：西藏天路公告编号：临2022-25号

根据财政部于2021年颁布的《企业会计准则实施问答》，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本。

2022年4月15日，西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏天路”）第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意此次会计政策变更事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，公司本次会计政策变更的事项。

根据财政部于2021年11月2日颁布的《企业会计准则实施问答》，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本。

公司自2021年1月1日起执行变更后的会计政策。针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本的会计处理，对上年同期数进行追溯调整。

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

根据《企业会计准则实施问答》的规定，此次变更将影响企业利润表中“经营成本”和“销售费用”，但不影响公司“营业收入”和“盈利”，不会对公司财务情况和经营成果产生重大影响。

审计委员会意见：本次公司会计政策的变更，是严格依据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体实际的要求进行的合理有效的变更及调整。变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司财务情况及经营成果，符合公司整体及公司股东的利益。同意公司严格依据财政部要求，变更公司相关会计政策。

独立董事意见：根据财政部于2021年颁布的《企业会计准则实施问答》，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至经营成本。上述变更将影响企业利润表中“经营成本”和“销售费用”，但不影响公司“营业收入”和“盈利”，不会对公司财务情况和经营成果产生重大影响。因此，公司追溯调整2020年财务报表相关科目，即对合并报表中销售费用调减329,824,815.90元，经营成本调增329,824,815.90元。

公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了相应的变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律和法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

董事会意见：本次会计政策变更是依据财政部相关文件要求及公司自身真实的情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司严格依照财政部相关要求实施会计政策变更。

监事会意见：本次会计政策变更是依据财政部相关文件要求及公司自身实际情况做的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会赞同公司严格依照财政部相关要求实施会计政策变更。

证券代码：600326 证券简称：西藏天路公告编号：临2022-26号

●公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。本议案尚须获得2021年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

●公司的日常关联交易符合有关法律和法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生一定的影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十一次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，预计2021年日常关联交易总额为33,568.23万元，其中出售商品构成的日常关联交易15,000.00万元；采购商品构成的关联交易16,162.00万元；接受劳务构成的关联交易165.00万元；提供劳务构成的关联交易2,100.00万元；出租资产构成的关联交易63.59万元；承租资产构成的关联交易77.64万元。具体内容详见公司于2021年1月20日披露的《西藏天路股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2021-07 号）。

2021年8月18日，公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》，预计新增2021年日常关联交易总额为10,830.00万元，其中出售商品构成的日常关联交易150.00万元；采购商品构成的日常关联交易7,753.87万元；接受劳务构成的关联交易577.36万元；提供劳务构成的关联交易2,268.74万元；出租资产构成的关联交易14.82万元；承租资产构成的关联交易65.21万元。具体内容详见公司于2021年8月19日披露的《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2021-54号）。

2021年度日常关联交易预计和新增预计总额为44,398.23万元，实际发生26,808.84万元。具体如下表：

备注：1、西藏高争投资有限公司，2022年2月已经更名为西藏藏建投资有限公司。

2、公司通过市场招投标方式中标了西藏美术馆建设项目，金额为207,488,505.00元，本期已发生76,172,294.46元，截止2021年12月31日累计发生204,304,985.95元，关联方西藏建设投资有限公司，该公司为控制股权的人藏建集团控制的企业。

3、公司通过市场招投标方式中标了石材精加工厂EPC总承包项目工程（设计、施工），金额为133,895,500.00元，本期已发生63,784,988.53元，截止2021年12月31日累计发生80,147,576.49元，关联方西藏天路石业有限公司，该公司为控制股权的人藏建集团控制的企业。

4、公司通过市场招投标方式中标了长九（神山）灰岩矿项目7000万吨/年建设二期矿石加工系统土建及安装工程（三标段）施工合同，金额为74,727,318.81元，本期已发生62,681,592.56元，截止2021年12月31日累计发生62,681,592.56元，关联方中电建安徽长九新材料股份有限公司，该公司为公司参股子公司，公司董事长陈林先生担任其董事。

5、公司通过市场招投标方式中标了西藏企业天地建设项目，金额为114,696,459.62元，本期已发生40,813,656.31元，截止2021年12月31日累计发生40,813,656.31元，关联方为西藏高争投资有限公司，该公司为控制股权的人藏建集团控制的企业。

6、公司通过社会资本招投标方式中标了西昌菜子山大道与宁远大道西延线建设PPP项目，金额为778,625,078.86元，本期已发生413,742,104.60元，截止2021年12月31日累计发生413,742,104.60元，关联方为中国水利水电第七工程局有限公司，公司控制股权的人藏建集团党委副书记、副董事长、总经理白永生兼任该公司副总经理。

经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产、制造及生产技术、装备的研究开发、销售；仓储（不含危险化学品）；建筑材料及相关领域的投资，资产经营与以上业务相关的技术咨询、信息服务，会展服务，矿产品、化工产品（不含危化物品）的加工及销售，房地产开发、经营管理；文化产业开发和经营管理。[依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动]

西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）2020年末资产总额为221亿元，资产净额为105亿元，2020年度营业收入87.07亿元，纯利润是8.98亿元。

藏建集团为公司控制股权的人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

营业范围：一般项目：对建材、文化、旅游、健康、科技、信息产业的投资建设、基础设施投资建设（以上经营范围不可以从事股权投资业务；不得以公开方式募集资金、吸收公开存款、发放贷款；不可以从事证劵、期货类投资；不得公开交易证劵类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融理财产品、打理财产的产品和相关衍生业务）；房地产开发销售；矿产品（不含危化品和易燃易爆、易制毒化学品）和建材产品（不含木材、钢材）销售；现代物业管理（不含保安业务）；农牧产品生产销售及研发技术等。[依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动]

西藏藏建投资有限公司2020年末资产总额为71,458万元，资产净额为51,244万元，2020年度营业收入7,003万元，纯利润是-734万元。

西藏藏建投资有限公司为藏建集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

经营范围：开采砖瓦用砂、石灰岩；灰砂砖、加气混凝土、石灰粉、碎石加工；建材产品营销售卖。[依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营该项目]

西藏吉圣高争新型建材有限公司2020年末资产总额为14,270万元，资产净额为8,292万元；2020年度营业收入为4,139万，纯利润是244万元。

西藏吉圣高争新型建材有限公司为藏建集团的全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

经营范围：石制品、荒料石进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）；建筑材料的销售；机械设备制造；石材加工销售及安装；石渣骨料加工及销售；石材质量检验服务与咨询服务；建筑幕墙的设计及施工；建筑工程、装饰工程的设计及施工。【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

西藏天路石业有限公司2020年末资产总额为15,130万元，资产净额为5,014万元；2020年度营业收入为0万，纯利润是14万元。

西藏天路石业有限公司为藏建集团的全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

经营范围：许可项目：职业中介活动；建筑施工劳务；建设工程项目施工；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门许可证件为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；企业管理；物业管理；园林绿化工程项目施工；对外承包工程；工程管理服务；工程建设价格咨询业务；广告制作；广告发布；劳务服务（不含劳务派遣）；房屋拆迁服务；财务咨询；体验式拓展活动及策划（除依法须经批准的项目外，自主开展法律和法规未禁止、限制的经营活动）

西藏天惠人力资源管理发展有限公司2020年末资产总额为1,829万元，资产净额为1,780万元；2020年度营业收入为1,223万，纯利润是-134万元。

西藏天惠人力资源管理发展有限公司为藏建集团的全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

经营范围：物业管理；房屋租赁；百货、建材销售；土地租赁；房产中介服务；餐饮管理；酒店管理；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；单位后勤管理服务；房屋拆迁，建筑工程项目施工、园林绿化(不含爆破作业)；家政服务；水电安装维护；停车场管理。[依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动]

西藏高争物业管理有限公司2020年末资产总额为1,030万元，资产净额为-510万元；2020年度营业收入为1,130万，纯利润是206万元。

西藏高争物业管理有限公司为藏建集团全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

经营范围：许可项目：进出口代理；技术进出口；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；国营贸易管理货物的进出口；新化学物质生产。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：工程塑料及合成树脂销售；塑料制品销售；电器辅件销售；金属工具销售；橡胶制品销售；水泥制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；建筑装饰材料销售；消防器材销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；汽车装饰用品销售；日用百货销售；电线、电缆经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；耐火材料销售；机械设备租赁；钢压延加工；汽车零配件批发；食用农产品初加工；电力设施器材销售；电子科技类产品销售；石棉水泥制品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；农林牧渔专用仪器仪表销售；针纺织品及原料销售；金属矿石销售；劳动保护用品销售；国内贸易代理；新型陶瓷材料销售；机械设备销售；润滑油销售；高品质特种钢铁材料销售；通讯设备销售；贸易代理；仓储服务；建筑材料销售；农副产品营销售卖；建筑用钢筋产品营销售卖；运输代理（不含航空客货运代理服务和水路运输代理）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

甘肃恒拓藏建贸易有限公司于2021年5月成立，为藏建集团全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

经营范围：房屋建筑工程项目施工总承包、市政公用工程项目施工总承包；建筑施工劳务（不含劳务派遣及对外劳务合作经营）；项目管理；工程代建；建筑设备及材料采购；房屋租赁；汽车租赁。【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

西藏建投启元建设项目总承包有限公司2020年末资产总额为16,411.91万元，资产净额为4,806.8万元；2020年度营业收入为20,712.2万，纯利润是881.8万元。

西藏建投启元建设项目总承包有限公司为藏建集团全资子公司西藏建设投资有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

9.西藏建投绿色产业高质量发展有限公司（原西藏建投城乡环卫绿色产业高质量发展有限公司）

公司名称：西藏建投绿色产业发展有限公司（原西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司）

经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）；自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门许可证件为准）一般项目：公共事业管理服务；城市绿化管理；市政设施管理；固态废料治理；环境卫生公共设施安装服务；生态环境材料销售；生态环境材料制造；新材料研发技术；新兴能源研发技术；旅游开发项目策划咨询；物业管理；污水处理及其再生利用；水污染治理；机械电气设备销售；建筑材料销售；日用品销售；园林绿化工程项目施工；酒店管理；餐饮管理；环境保护专用设备销售；农村里的生活垃圾经营性服务；煤炭及制品销售；供暖服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律和法规未禁止、限制的经营活动）

西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司2020年末资产总额为30,526.84万元，资产净额为360.73万元；2020年度营业收入为7,704.4万，纯利润是112.58万元。

西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司为藏建集团全资子公司西藏建设投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

经营范围：一般项目：物业管理；房地产经纪；建筑材料销售；五金产品零售；电子元器件与机电组件设备销售；电气设备修理；家政服务；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，自主开展法律和法规未禁止、限制的经营活动）

西藏天路物业管理有限公司2020年末资产总额为1,934.93万元，资产净额-36.33万元；2020年度营业收入为1,726.56万，纯利润是-15.50万元。

西藏天路物业管理有限公司为公司控制股权的人藏建集团全资子公司西藏天路置业集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，构成公司关联方。

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程建设项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；爆破工程；特定种类设备安装改造维修；（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：水利水电工程；房屋建筑业；土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰和其他建筑业；承装（修、试）电力设施；专业方面技术服务业；进出口业；商品批发与零售；租赁业；装卸搬运和运输代理业；水利管理业；环境治理业；商务服务业；（以下项目仅限分支机构经营）金属制作的产品业；通用设备制造业；专用设备制造业；金属制作的产品、机械和设备修理业。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

公司控制股权的人藏建集团党委副书记、副董事长、总经理白永生兼任中国水利水电第七工程局有限公司副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3..3条相关规定，构成公司关联方。

经营范围：纳米材料、非金属矿物制品制造及进出口。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

中电建安徽长九新材料股份有限公司2020年末资产总额898,038.58万元，资产净额为164,471.50万元；2020年度营业收入为177,380.32万元，纯利润是39,730.75万元。

公司持有中电建安徽长九新材料股份有限公司11.07%股份，且公司原董事长多吉罗布先生担任其董事，离职后不满一年。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，中电建安徽长九新材料股份有限公司构成公司关联方。

经营范围：一般项目：房地产开发、销售、经营、投资；停车场服务；建筑安装设备、工程机械、房屋租赁；酒店管理；会务服务，展览展示服务；物业管理；进出口业务；与本公司有关的产业投资、股权管理、资产管理、资本管理、物资管理；建筑工程服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律和法规未禁止、限制的经营活动）

天路集团2020年末资产总额为1,526,308万元，资产净额为870,973万元；2020年度营业收入为734,905万元，纯利润是88,220万元。

天路集团为公司的藏建集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条相关规定，构成公司关联方。

经营范围：建辅建材的销售。[依法需经批准的项目，经有关部门批准后方可经营该项目。]

西藏高争集团建材销售有限公司2020年末资产总额为34,634.93万元，净资产为2,645.78万元；2020年度营业收入为20,144.64万元，纯利润是589.43万元。

西藏高争集团建材销售有限公司为藏建集团全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

以上各关联方生产经营正常，信用状况良好，在与本公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定，具备相应的履约能力。

公司与关联方之间发生的日常关联交易主要为出售商品、采购商品、提供劳务、接受劳务及出租、承租资产等，是基于正常经营活动的需要在遵循公平、公正的原则下进行的。

公司日常关联交易的交易价格均参照市场行情报价为依据协商确定，与市场行情报价不存在很明显差异。

本次公司与关联方之间的日常关联交易根据公司经营需要发生，相关关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格遵循《公司章程》《关联交易管理办法》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法，按照市场定价的原则确定。

本次日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

2022年4月14日，公司董事会审计委员会2021年年度报告的第二次会议审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易的议案》，两名关联委员回避表决，其余三名委员都同意将该议案提请董事会审议。

公司独立董事就本议案进行了事前认可：“我们认真审阅了董事会提供的关于确认2021年度日常关联交易的有关联的资料，认为公司与关联方的日常关联交易均为依据公司经营需要发生，关联交易定价遵循市场定价的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生一定的影响。因此，我们同意将《关于确认2021年度日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十八次会议审议。”

2022年4月15日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易的议案》，关联董事陈林、多吉罗布回避表决，其余7名非关联董事一致通过了该议案，赞同公司及控股子公司与关联方2021年度发生金额为人民币26,808.84万元，并提交股东大会审议。

公司独立董事对公司日常关联交易事项发表了独立意见，独立董事认为：“公司2021年度日常关联交易是公司日常经营活动所需。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律和法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意《关于确认2021年度日常关联交易的议案》并提交股东大会审议。”

公司监事会认为：“公司本次与关联方的日常关联交易根据公司经营需要发生，相关关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格遵循《公司章程》《关联交易管理办法》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法，按照市场定价的原则确定。本次日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生一定的影响。同意《关于确认2021年度日常关联交易的议案》，本议案尚需获得股东大会的批准。”

证券代码：600326 证券简称：西藏天路公告编号：临2022-27号

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）这次发行的“天路转债”自2020年5月6日起可转换为公司股份，截至2022年3月31日，累计共有人民币380,731,000元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为53,173,381股，占可转债转股前公司已发行股份总额865,384,510股的6.14%。

因公司发行的可转债转股，截至2022年3月31日公司注册资本由工商登记的918,534,216股增加至918,557,891股，需对《公司章程》中的注册资本、股份总数等相应内容做修订并进行工商变更登记。具体修改条款如下：

除上述修订外,《公司章程》的其他内容不变。该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

证券代码：600326 证券简称：西藏天路公告编号：临2022-28号

●被担保人名称：重庆重交再生资源开发股份有限公司（以下简称“重交再生”）

●本次续担保金额及实际为其提供的担保余额：经西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过，公司控股子公司重交再生向光大银行股份有限公司分行续贷款8,000万元，公司同意继续为8,000万元提供连带责任保证续担保，并收取1%的担保费用，担保期限1年，该银行综合授信用于补充流动资金。董事会授权董事长在担保额度内结合实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件,授权期限自董事会审议通过之日至担保期限到期为止。

●本次续担保存在反担保：重交再生作为公司控股子公司，公司持有51%股份；其他4家股东合计持股49%，第二大股东重庆咸通乘风实业有限公司（以下简称“重庆咸通”）持股38.6799%。重庆咸通作为重交再生第二大股东，同意对公司为重交再生所提供8,000万元担保额度中的49%继续提供反担保。

●累计对外担保情况：截止本公告发布日，公司累计对外担保的总额为434,140,572.80元人民币。

公司第六届董事会第十八次会议于2022年4月15日以通讯方式召开，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供续担保的议案》，同意公司为控股子公司重交再生向光大银行股份有限公司分行续贷款8,000万元继续提供连带责任保证，并收取1%的担保费用，担保期限1年，该银行综合授信用于补充流动资金。

重交再生作为公司控股子公司，公司持有51%股份；其他4家股东合计持有49%股份，第二大股东重庆咸通持有38.6799%股份。重庆咸通作为重交再生第二大股东，同意对公司为重交再生所提供8,000万元担保额度中的49%继续提供反担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准，本次担保亦不涉及关联交易。

注册地址：重庆市永川区红河中路866号永川软件外包园产业楼A区3号楼1层

注册资本：14,481万元，其中公司持股7,385.4万股，持股比例51.001%；重庆咸通持股5,601.24万股，持股比例38.680%；陈先勇持股1,134.07万股，持股比例7.831%；嘉兴臻胜股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股360万股，持股比例2.486%；李建平持股0.29万股，持股比例0.002%。

经营范围：一般项目：建筑废旧材料回收及再利用；建筑材料的加工、生产、销售及技术咨询服务；路面沥青材料的冷热再生加工及技术咨询服务；路面新型材料研发、生产、销售；公路、隧道、桥梁的路面特殊铺装及技术咨询服务；环保产品的开发、生产、销售及技术服务；市政公用工程施工总承包；公路工程施工总承包；建筑工程施工总承包；环保工程专业承包；园林绿化设计及施工；品牌管理、品牌营销策划；设备租赁；普通货物运输。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本公告披露日，公司尚未签署相关担保协议、质押协议，担保方式为信用担保，重庆咸通作为重交再生第二大股东提供反担保。

截止本公告发布日，上市公司及控股子公司对外担保总额共计434,140,572.80元，均为公司累计为控股子公司提供担保的金额，占公司最近一期经审计净资产的9.78%；过去连续十二个月内公司累计对外担保金额为175,540,746.80元，占公司最近一期经审计净资产的3.95%。公司无逾期担保情况。

1、董事会意见：同意公司为控股子公司重交再生向光大银行股份有限公司分行申请续贷款8,000万元继续提供连带责任保证，并收取1%的担保费用，担保期限1年。重庆咸通作为重交再生第二大股东同意为8,000万元担保额度中的49%继续提供反担保。董事会授权董事长在担保额度内根据实际要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件,授权期限自董事会审议通过之日至担保期限到期为止。

2、独立董事意见：经协商，光大银行股份有限公司分行同意为重庆重交再生资源开发股份有限公司（以下简称“重交再生”）提供8,000万元续贷款，重交再生向公司申请为8,000万元续贷款提供续担保，重庆咸通乘风实业有限公司（以下简称“重庆咸通”）同意继续以其持有重交再生的等价于本次综合授信中8,000万元的49%股份向企业来提供股权质押，即重庆咸通同意继续对公司为重交再生所提供8,000万元担保额度中的49%提供反担保。该事项符合有关法律和法规的规定，表决程序合法，没有损害中小股东的利益。因此，同意本次公司为控股子公司提供续担保，并收取1%的担保费用。