吉林电力股份有限公司公告(系列)

  按照《募集资金管理制度》的有关法律法规，公司及保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于2016年12月16日分别与中国工商银行股份有限公司长春南部都市经济开发区支行、中国建设银行股份有限公司长春工农大路支行、中国农业银行股份有限公司长春盛世城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，将募集资金在三方监管账户中存储，其中中国工商银行股份有限公司长春南部都市经济开发区支行存储2,693,692,104.65元，中国建设银行股份有限公司长春工农大路支行存储808,420,000.00元，中国农业银行股份有限公司长春盛世城支行存储258,900,000.00元。2016年12 月16日，公司所属全资子公司辉县市吉电新能源有限公司于中国农业银行股份有限公司辉县市支行开立募集资金专项账户，公司所属全资子公司吉电（滁州）章广风力发电有限公司于中国农业银行滁州南谯支行开立募集资金专项账户，公司所属全资子公司青海聚鸿新能源有限公司于中国建设银行西宁昆仑路支行开立募集资金专项账户，公司所属全资子公司吉林中电投新能源有限公司于中国工商银行股份有限公司长春南大街支行开立募集资金专项账户，公司所属全资子公司长岭中电投第一风力发电有限公司与中国工商银行股份有限公司长春南大街支行开立募集资金专项账户，公司所属全资子公司长岭中电投第二风力发电有限公司与中国工商银行股份有限公司长春南大街支行开立募集资金专项账户，用于存放本次非公开发行 A 股股票的募集资金。《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司、保荐人及商业银行能够按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行相关责任和义务。截至2018年12月31日，中国工商银行股份有限公司长春南部都市经济开发区支行余额为3,979,148.18元；中国农业银行股份有限公司长春盛世城支行余额为305,186.55元；中国建设银行股份有限公司长春工农大路支行余额为34,009.70元；中国农业银行股份有限公司辉县市支行专项账户余额为563,186.79元；中国农业银行滁州南谯支行专项账户余额为651,845.64元；中国建设银行西宁昆仑路支行专项账户余额为18,522,023.39元；中国工商银行股份有限公司长春南大街支行三个专项账户余额分别为1,189,105.21元、1,259,098.22元、14,170.71元。2017年度，本公司共购买2,705,330,000.00元的打理财产的产品，截至2017年12月31日，尚有498,560,000.00元的打理财产的产品未到期。2018年度，该部分打理财产的产品全部到期收回，其中359,110,000.00元暂时补充流动资金，剩余部分用于项目建设。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据公司生产经营情况、项目建设资金需求及未来投资发展需要，公司于 2019 年 3 月27 日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《公司2019年度融资计划议案》，确定公司 2018年度对外融资发生总额不超过127.18亿元人民币，详细的细节内容如下：

  1.公司2019年拟新增生产经营性资金贷款、并购贷款、保理、项目银团贷款、私募债等融资资金共计127.18亿元。

  2019年，新增融资总额未突破总体融资计划的情况下，可在内部调整在公司全资、控股子公司（包括新设立、收购等方式获得的具有控制权的子公司）2019年度融资计划。

  2. 公司遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，选择信用良好，长久合作的工行、农行、中行、建行、开行、招行、邮储、兴业、口行、民生、中信、交行等金融机构开展短期借款、项目贷款、资产证券化、商转贷、保理、票据融资、债券融资、股权融资、租赁、订单等融资业务。

  3.上述融资计划有效期自2018年度股东大会审议通过本事项之日起至2019年度股东大会召开之日止。

  为提高企业内部资金适用效率，降低公司整体资金成本，将对公司直接和间接持有的全资、控股子公司（包括新设立、收购等方式获得的具有控制权的子公司）之间的资金往来进行内部调拨，保证公司资金实现整体周转平衡。

  董事会提请股东大会授权公司经营层在 2018 年度股东大会召开之日至 2019年度股东大会召开之日的有效期内具体办理上述 2019年度融资事宜。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2018年度股东大会。

  （二）会议召集人：本次股东大会的召集人是公司董事会。2019年3月27日，吉林电力股份有限公司第七届董事会第三十六次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

  （三）本次年度股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

  2.网络投票日期与时间：2019年4月18日至2019年4月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年4月19日上午9：30一11：30，下午13：00-15：00；利用互联网投票系统（http：进行网络投票的具体时间为：2019年4月18日下午15：00至2019年4月19日下午15：00的任意时间。

  （五）会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：cn）为股东提供网络投票平台。

  1.在股权登记日一2019年4月15日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （八）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司三楼会议室。

  8.关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案（关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决）；

  9.关于公司与中电投融和融资租赁有限公司办理租赁业务的议案（关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决）；

  10.关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务的议案（关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决）；

  11.1 2019年度国家电投集团吉林能源投资有限公司所持股权、资产委托吉电股份管理的议案；

  11.3关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司及其控股公司煤炭的议案；

  11.4关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿煤炭的议案；

  1.登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

  2.登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司资本运营部。

  3.登记时间：2019年4月17日上午10：30一11：30，下午13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。

  自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

  法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托别人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

  在本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：.cn）参加互联网投票。

  （2）股东对总议案做投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月18日下午15：00，结束时间为2019年4月19日下午15:00。

  2.股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于2019年4月19日（星期五）在吉林省长春市人民大街9699号召开的2018年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

  说明：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格示列示）；没明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。